警惕!这九个项目涉嫌传销、虚拟币诈骗、民族资产解冻、理财诈骗

Connor binance交易所 2024-09-03 9 0

虚假投资理财类诈骗快速识别

从哪里下载的投资理财APP:金融类APP在应用商城上架都是要经过严格审核的,因此那些通过网址链接或扫描二维码下载的APP基本都是虚假投资理财平台。

充值入账的渠道是什么?:要求转账到个人账户或者对公账户但与投资理财平台名称不符的,都要小心了!

交易流程是不是有所限制?:虚假平台会制定诸多限制,除国家已规定的非交易日(节假日等),针对个体资质限制交易内容外,还会限制交易时间、交易量、出金金额等。

crowd1国际:虚拟货币类投资理财诈骗,不法分子早期以“crowd教育包”、“crowd1可捞得望”等名义开展传销活动,今年以推广加密货币的名义,采用传销模式发展下线,实施传销、诈骗活动。

警惕!这九个项目涉嫌传销、虚拟币诈骗、民族资产解冻、理财诈骗

海南发展2025:民族资产解冻类诈骗,不法分子冒充国家某部门的名义,虚构理财项目实施诈骗活动。下载该应用只能通过第三方链接、二维码,手机自带商城无法下载,下载时提示该应用未在相关部门备案,收取款账户为第三方个人、企业账户。

警惕!这九个项目涉嫌传销、虚拟币诈骗、民族资产解冻、理财诈骗

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扩大内需APP:民族资产解冻类诈骗,不法分子冒充国家某部门的名义,打着提振投资消费、扩大内需的旗号,虚构理财项目实施诈骗活动,同时该项目采用传销模式发展下线。下载时提示,该应用在相关部门没有备案,收取款账户为第三方个人、公司账户。

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中国圆梦APP:民族资产解冻类诈骗

华锦阿美APP:虚假投资理财诈骗,不法分子冒充某企业的名义,虚构理财项目实施诈骗活动,据网友反馈6月中旬发文系统升级,然后关网至今无法打开。

AS拆分理财:拆分盘骗局,涉嫌传销骗局

同类型案例:涉案金额超千亿元!一名特大经济犯罪嫌疑人从泰国引渡回国

警惕!这九个项目涉嫌传销、虚拟币诈骗、民族资产解冻、理财诈骗

8月20日晚,在国内有关部门、我驻泰国使馆和泰国执法部门的大力协助下,公安部“猎狐行动”工作组将涉嫌组织、领导传销活动罪的特大经济犯罪嫌疑人张某某从泰国成功引渡回国。此案系1999年中泰引渡条约生效后,中国从泰国引渡的首名经济犯罪嫌疑人。

武汉、合肥48930:民间互助理财传销

该传销组织运作模式是以“民间志愿互助理财”为名,要求加入者缴纳48930元费用的方式获得加入资格,即成为了该组织的A1级别人员并获得能够最多发展三个直接下线的资格,形成三条单独的直接下线(简称“三条单线”),在每条单线上按照A1、A2、B1、B2、B3、C1、C2、C3八个岗位逐级晋升的顺序组成的层级,分三个层级将每个加入者缴纳的48930元费用全部在单线上逐级按照比例分配给各层级人员,以直接或间接发展下线人员的数量作为每月计算各层级人员的“工资”的依据,引诱加入者继续发展他人参加,骗取财物。

广西北海1040:南派聚集式传销

该传销组织以“投资国家事业”、“1040”纯资本运作为名,要求参加者以缴纳6.98万元(7万元)费用的方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,以发展人员和缴纳资金的数量,按相应比例,直接将参加者缴纳的资金予以分配,采取"五级三阶制"的晋级及发展模式下线。

河北商务商会分享经济平台2900:中绿传销变种

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该传销组织要求下线每人需缴纳人民币2900元购买2单产品,最少认购4单,最多认购15单,获得加入资格,但不向购买者实际交付产品,并在传销组织中设立经理、科长、主任、组长、业务员组成五个层级,直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据,引诱参加者继续发展他人参加该组织,呈金字塔型向下发展。

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