警惕！这9个项目涉嫌虚拟币诈骗、洗钱、理财诈骗，民族资产解冻

诈骗分子在网上发布和推荐虚假投资理财链接和平台，宣称掌握各种“投资技巧”“内幕消息”“稳赚不赔”“低成本高回报”的都是诈骗话术！不要轻信，切勿转账。

骗子会要求受害人下载第三方投资平台进行投资，往往这些平台已经被骗子掌控，并能够随时控制后台数据。

前期，受害人在进行小额投资时会获取部分收益并成功提现，待受害人尝到甜头后，再引诱受害人加大资金投入。等受害人投入大量资金后，骗子会操纵平台数据，阻止受害人提现，携款逃跑。

德商投资APP：虚假投资理财诈骗，不法分子冒充香港某公司，打着投资黄金、期货、基金等高额返利项目实施诈骗活动。

据网友反馈，该项目无法通过正规应用商城下载，只能通过第三方链接注册下载，链接的IP地址提示-境外，收取款账户为第三方个人、公司，而且还开通虚拟货币交易方式，虚拟货币交易已经被明确列入洗钱方式之一，所以该项目还涉嫌洗钱。

阿拉丁3.0生态：虚拟货币类诈骗，涉嫌洗钱

云泊二期APP：虚假理财类诈骗，不法分子冒充香港某公司的名义，制作并散布涉嫌欺诈的APP，虚构推出股权、原始股理财项目实施诈骗活动。

展开全文

经查，该项目无法通过手机应用商城下载，只能通过第三方链接，下载时提示，该应用未在相关部门备案，而且还带病毒，收取款账户是第三方个人、公司账户，涉嫌诈骗。

人民数据：民族资产解冻类诈骗，不法分子冒充国家某部门的名义，打着数据资产恢复的名义，非法搜集个人信息，该项目宣称不用交钱，每天签到送5000数据，数据资产恢复中的项目一些是已经定性的传销，一些资金盘诈骗项目，这是典型的诈骗。

数字人民币E-CNY：冒牌骗局，带病毒诈骗软件。不法分子伪造假的数字人民币APP，制作并散布涉嫌欺诈的APP，虚构推广“国债基金”高额返利项目实施诈骗活动。

澳门沙金：网络赌博诈骗，遇到请举报

德州宏航系统48000：民间互助理财类传销

鞍山化妆品2900：异地北派传销，该传销组织冒充与某公司合作的名义，采用五级三阶制发展下线，打着直销新市场营销计划的名义，要求新人缴纳最少2900元购买商品（无商品）加入，以网恋交友、介绍公司、旅游等名义引诱他人至鞍山，进行洗脑。

贺兰人力资源双向扶贫：异地聚集式传销

新闻：贺兰严防传销回潮开启高频“端点模式”：查获传销窝点50户

今年上半年，贺兰县市场监督管理局多次通过12345、12315热线平台接到市民举报，贺兰县辖区内存在传销活动，贺兰县市场监督管理局紧盯群众关切，迅速开展“端点行动”，净化贺兰县辖区人民居住、生产、生活安全。

严格执法“放大招”。自“端点行动”以来，贺兰县打击传销工作组出动执法人员400余人次，入户清查300余户，查获传销窝点50户，传销人员85人。清退出租房屋18户，处理传销投诉件32件，教育劝返70余人。办理行政案件45起，罚款金额32.8万元。

[此文来源：李旭反传防骗团队整理，版权说明：以上文字及图片来源于网络，仅供学习和交流使用，不具有任何商业用途，其目的在于传递更多的信息，并不代表本平台赞同其观点。版权归原作者所有，如涉版权或来源标注有误，请及时和我们取得联系，我们将迅速处理，谢谢！]