警惕!这9个项目涉嫌虚拟币诈骗、洗钱、理财诈骗,民族资产解冻

Connor 必安交易所 2024-09-09 6 0

诈骗分子在网上发布和推荐虚假投资理财链接和平台,宣称掌握各种“投资技巧”“内幕消息”“稳赚不赔”“低成本高回报”的都是诈骗话术!不要轻信,切勿转账。

骗子会要求受害人下载第三方投资平台进行投资,往往这些平台已经被骗子掌控,并能够随时控制后台数据。

前期,受害人在进行小额投资时会获取部分收益并成功提现,待受害人尝到甜头后,再引诱受害人加大资金投入。等受害人投入大量资金后,骗子会操纵平台数据,阻止受害人提现,携款逃跑。

德商投资APP:虚假投资理财诈骗,不法分子冒充香港某公司,打着投资黄金、期货、基金等高额返利项目实施诈骗活动。

警惕!这9个项目涉嫌虚拟币诈骗、洗钱、理财诈骗,民族资产解冻

据网友反馈,该项目无法通过正规应用商城下载,只能通过第三方链接注册下载,链接的IP地址提示-境外,收取款账户为第三方个人、公司,而且还开通虚拟货币交易方式,虚拟货币交易已经被明确列入洗钱方式之一,所以该项目还涉嫌洗钱。

阿拉丁3.0生态:虚拟货币类诈骗,涉嫌洗钱

云泊二期APP:虚假理财类诈骗,不法分子冒充香港某公司的名义,制作并散布涉嫌欺诈的APP,虚构推出股权、原始股理财项目实施诈骗活动。

警惕!这9个项目涉嫌虚拟币诈骗、洗钱、理财诈骗,民族资产解冻

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经查,该项目无法通过手机应用商城下载,只能通过第三方链接,下载时提示,该应用未在相关部门备案,而且还带病毒,收取款账户是第三方个人、公司账户,涉嫌诈骗。

人民数据:民族资产解冻类诈骗,不法分子冒充国家某部门的名义,打着数据资产恢复的名义,非法搜集个人信息,该项目宣称不用交钱,每天签到送5000数据,数据资产恢复中的项目一些是已经定性的传销,一些资金盘诈骗项目,这是典型的诈骗。

警惕!这9个项目涉嫌虚拟币诈骗、洗钱、理财诈骗,民族资产解冻

数字人民币E-CNY:冒牌骗局,带病毒诈骗软件。不法分子伪造假的数字人民币APP,制作并散布涉嫌欺诈的APP,虚构推广“国债基金”高额返利项目实施诈骗活动。

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澳门沙金:网络赌博诈骗,遇到请举报

德州宏航系统48000:民间互助理财类传销

鞍山化妆品2900:异地北派传销,该传销组织冒充与某公司合作的名义,采用五级三阶制发展下线,打着直销新市场营销计划的名义,要求新人缴纳最少2900元购买商品(无商品)加入,以网恋交友、介绍公司、旅游等名义引诱他人至鞍山,进行洗脑。

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贺兰人力资源双向扶贫:异地聚集式传销

新闻:贺兰严防传销回潮开启高频“端点模式”:查获传销窝点50户

今年上半年,贺兰县市场监督管理局多次通过12345、12315热线平台接到市民举报,贺兰县辖区内存在传销活动,贺兰县市场监督管理局紧盯群众关切,迅速开展“端点行动”,净化贺兰县辖区人民居住、生产、生活安全。

严格执法“放大招”。自“端点行动”以来,贺兰县打击传销工作组出动执法人员400余人次,入户清查300余户,查获传销窝点50户,传销人员85人。清退出租房屋18户,处理传销投诉件32件,教育劝返70余人。办理行政案件45起,罚款金额32.8万元。

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