警惕！这8个项目涉嫌虚拟币诈骗、民族资产解冻、理财诈骗、传销

诈骗分子通过网络社交工具、短信、网页等多种渠道发布推广股票、外汇、期货、虚拟货币等投资理财的信息，或者通过网络平台上投放广告，宣称有内部消息和投资门路从而网罗目标，寻找受害人群体并建立联系。

当在虚假投资理财账户显示有大额盈利，你想要提现时，对方就会以“登录异常”“服务器异常”“银行账户冻结”等理由，要求缴纳“解冻费““保证金”才能完成提现，若不如数缴纳，投资理财账户内的资金就会全部损失。通过这样的方式持续对你实施诈骗，当你察觉被骗后就会发现已经被对方拉黑，投资理财网站、APP也已无法登录。

云禧APP：冒牌骗局，不法分子冒充北京某公司的名义，虚构理财投资项目，实施诈骗活动，同时该诈骗团伙以缴纳资金备案的名义实施最后的收割。

HKEX港交所：虚拟货币类虚假投资理财诈骗，不法分子虚构人设，引诱不明真相的人群参与实施诈骗。

受害者经历：7月在某聊天软件认识的网友，她说她是银行的工作人员，然后有机会去了香港港交所对接数字人民币上市工作，开始让我帮她操作账户买卖，后来我也跟着玩了，最后被骗好几万。

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中交新能源APP：虚假投资理财类诈骗，不法分子冒充香港某公司的名义，虚构光伏板等理财项目实施诈骗活动。同时，该诈骗项目采用传销模式发展下线。

新农村APP：民族资产解冻类诈骗，不法分子冒充国家某部的名义，虚构扶贫项目实施诈骗活动。

案例：收到文件即可领取338万元扶贫资金？别信！这是新型骗局

家住重庆市荣昌区昌州街道的居民徐某收到一份快递，里面是“专项扶贫资金发放通知书”，明确说明“凡收到本文件的人民群众，有资格在【同舟行】资金存管平台领取338万元的扶贫资金，领取福利需用手机下载相应的二维码”。经相关部门核查，这是新型诈骗手段，别信！

碳达峰圆梦钱包：民族资产解冻类诈骗

数字人民币福利版：民族资产解冻类诈骗

华夏民生政策试点：民族资产解冻类诈骗，不法分子打着可清偿家庭债务的名义，实施诈骗活动

金融类APP在手机应用商城的上架审核十分严格，需要提供营业执照、证书、协议等相关资质文件。

由于虚假投资理财类诈骗APP无法通过正规途径在应用市场上架，诈骗分子只能通过创建网址链接、发送APK安装包或扫描二维码的方式让用户下载安装虚假投资理财APP或进入虚假投资网站。

济宁金乡中国梦001分享经济平台：中绿传销变种，据网友反馈参与其中需要投资2900一单，15单起，出局挣1.5个亿，该传销组织在河北被打击后，少部分参与者搬到金乡继续从事传销活动。

该传销组织以“中国梦分享经济平台”发放国家改革红利为诱饵，宣传投资返利，从全国各地引诱大量群众参与投资，并以拉人头方式发展下线人员向上层交钱，搭架由经理、科长、主任、组长、业务员组成的五层组织架构，发展成员人数超过30人，并按照层级计利返酬，从中获利，进行传销活动。

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