警惕!这8个项目涉嫌虚拟币诈骗、民族资产解冻、理财诈骗、传销

Connor binance交易所 2024-09-09 10 0

诈骗分子通过网络社交工具、短信、网页等多种渠道发布推广股票、外汇、期货、虚拟货币等投资理财的信息,或者通过网络平台上投放广告,宣称有内部消息和投资门路从而网罗目标,寻找受害人群体并建立联系。

当在虚假投资理财账户显示有大额盈利,你想要提现时,对方就会以“登录异常”“服务器异常”“银行账户冻结”等理由,要求缴纳“解冻费““保证金”才能完成提现,若不如数缴纳,投资理财账户内的资金就会全部损失。通过这样的方式持续对你实施诈骗,当你察觉被骗后就会发现已经被对方拉黑,投资理财网站、APP也已无法登录。

云禧APP:冒牌骗局,不法分子冒充北京某公司的名义,虚构理财投资项目,实施诈骗活动,同时该诈骗团伙以缴纳资金备案的名义实施最后的收割。

警惕!这8个项目涉嫌虚拟币诈骗、民族资产解冻、理财诈骗、传销

HKEX港交所:虚拟货币类虚假投资理财诈骗,不法分子虚构人设,引诱不明真相的人群参与实施诈骗。

受害者经历:7月在某聊天软件认识的网友,她说她是银行的工作人员,然后有机会去了香港港交所对接数字人民币上市工作,开始让我帮她操作账户买卖,后来我也跟着玩了,最后被骗好几万。

警惕!这8个项目涉嫌虚拟币诈骗、民族资产解冻、理财诈骗、传销

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中交新能源APP:虚假投资理财类诈骗,不法分子冒充香港某公司的名义,虚构光伏板等理财项目实施诈骗活动。同时,该诈骗项目采用传销模式发展下线。

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新农村APP:民族资产解冻类诈骗,不法分子冒充国家某部的名义,虚构扶贫项目实施诈骗活动。

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案例:收到文件即可领取338万元扶贫资金?别信!这是新型骗局

家住重庆市荣昌区昌州街道的居民徐某收到一份快递,里面是“专项扶贫资金发放通知书”,明确说明“凡收到本文件的人民群众,有资格在【同舟行】资金存管平台领取338万元的扶贫资金,领取福利需用手机下载相应的二维码”。经相关部门核查,这是新型诈骗手段,别信!

碳达峰圆梦钱包:民族资产解冻类诈骗

数字人民币福利版:民族资产解冻类诈骗

华夏民生政策试点:民族资产解冻类诈骗,不法分子打着可清偿家庭债务的名义,实施诈骗活动

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金融类APP在手机应用商城的上架审核十分严格,需要提供营业执照、证书、协议等相关资质文件。

由于虚假投资理财类诈骗APP无法通过正规途径在应用市场上架,诈骗分子只能通过创建网址链接、发送APK安装包或扫描二维码的方式让用户下载安装虚假投资理财APP或进入虚假投资网站。

济宁金乡中国梦001分享经济平台:中绿传销变种,据网友反馈参与其中需要投资2900一单,15单起,出局挣1.5个亿,该传销组织在河北被打击后,少部分参与者搬到金乡继续从事传销活动。

该传销组织以“中国梦分享经济平台”发放国家改革红利为诱饵,宣传投资返利,从全国各地引诱大量群众参与投资,并以拉人头方式发展下线人员向上层交钱,搭架由经理、科长、主任、组长、业务员组成的五层组织架构,发展成员人数超过30人,并按照层级计利返酬,从中获利,进行传销活动。

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