警惕!这8个项目涉嫌虚拟币诈骗、拆分盘传销、民族资产解冻诈骗

Connor 必安交易所 2024-09-09 4 0

不法分子假冒本土著名企业,利用网络投资平台进行虚假宣传,以投资股票、原始股、股权等理财项目的形式,诱导群众进行购买,进而实施诈骗。

以“保本高息”吸引受害者从虚假网站、扫描二维码等非正规渠道下载App,以“真假混杂”的App展示页面获取受害者信任,以“推广分红”诱导受害人传播诈骗 App,以“投资返利”引诱受害人向指定账户转账骗取钱财

FS慈善:慈善类资金盘骗局,不法分子鼓吹与境外某银行合作退出FS慈善理财项目实施诈骗活动。该诈骗项目采用传销模式发展下线。下载时提示该应用未备案,同时提示该应用携带病毒。

警惕!这8个项目涉嫌虚拟币诈骗、拆分盘传销、民族资产解冻诈骗

华为钱包APP:冒牌骗局,不法分子冒充华为的名义,伪造“华为钱包”APP,虚构华为股权投资项目实施诈骗。下载安装时提示,该应用没有备案,同时提示该应用带病毒,交易时的收款账户为第三方个人账户,综合分析,这就是诈骗项目,网友遇到请远离。

警惕!这8个项目涉嫌虚拟币诈骗、拆分盘传销、民族资产解冻诈骗

华为概念股APP:冒牌骗局,不法分子冒充华为的名义,虚构股权投资项目实施诈骗,目前已经关网跑路,参与者积极举报投诉。

萝卜快跑:冒牌骗局,据网友反馈该项目冒充百度“萝卜快跑”的名义,伪造假的“萝卜快跑”项目实施诈骗活动,据网友反馈,该项目目前已经无法打开。

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SMIC思洣客:拆分盘,涉嫌传销、骗局

警惕!这8个项目涉嫌虚拟币诈骗、拆分盘传销、民族资产解冻诈骗

根据网友提供的“思洣客网址”查询,网址IP地址来源境外

警惕!这8个项目涉嫌虚拟币诈骗、拆分盘传销、民族资产解冻诈骗

大牛币DNB:虚拟货币理财骗局,据网友反馈,他在朋友的介绍下,参与一个名为大牛币的虚拟币损失几十万元,刚开始还能正常操作,但后期无法正常操作,而且大牛币的价值无限接近于0,并且无法交易。

警惕!这8个项目涉嫌虚拟币诈骗、拆分盘传销、民族资产解冻诈骗

扬州迪凯娜2900:北派传销,该传销组织采用五级三阶制模式发展下线,以旅游,网恋,找工作等名义把人骗到传销地进行洗脑,鼓吹投资2900元回报104万。

该传销组织在没有实际商品的情况下,以缴纳入门费(2900元为一套,每个参加者最多可以购买十五套,一套即计为1点)的方式获得加入资格,并按照“五级三阶制”组成层级。

山西太原百姓共富直通车18600:民间互助理财的变种,该传销组织要求新人缴纳18600元后加入该组织,采用公排跳排的模式发展下线。

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